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成都凯天电子股份有限公司增资项目
公司创建于1962年，是以传感器为基础，研制生产大气数据系统、位置检测与控制管理系统、密封连接（航空管路）、流体传输（特种泵）等航空机载设备的骨干企业，是国内唯一具备全构型系统解决方案能力的大气数据系统供应商。公司作为国内高端航空传感器行业及SMC（感知-测量-控制）产业的开拓者和主力军，历经多年的发展积累和自主创新，产品覆盖了90%以上的国产飞机和航空发动机，在航空、航天、兵器、轨道交通、核工业、船舶等领域大范围的应用。在SMC系统领域，企业具有国内独家万分级高精度压力传感器，国内独家直升机用全面矢量传感器和三轴大气数据系统，填补国内空白，成为拥有该技术的全球三家企业之一。
【资格】1、本次增资拟征集不超过5家意向投资方，其中不超过3家财务投资者，不超过2家产业投资者（意向投资方报名时应在《投资申请书》的投资意向描述中注明为哪一类投资者）。 两类意向投资方均须满足以下条件： （1）意向投资方均应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织。 （2）意向投资方应拥有非常良好的商业信誉、财务情况及支付能力，符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 （3）意向投资方在递交投资申请的同时，须提供由银行出具的信息公开披露期内任一时点不低于拟投资金额的银行存款证明文件，若不同银行出具存款证明的，出具时间应为同一日期。 （4）意向投资方若为私募基金，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金备案；意向投资方若为私募基金管理人，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记（需提供相关证明文件）。 （5）意向投资方的直接出资人原则上不可以存在外资成分（含港澳台侨投资者），不得存在外国国籍身份或永久居留权的自然人，若直接出资人穿透后存在外资背景（即：注册于中国境外的法人、非法人组织，或拥有外国国籍身份或永久居留权的自然人），外资及其一致行动人的持股比例须符合国家保密局和国家国防科技工业局关于保密资格认定的法律和法规和规范性文件的规定（意向投资方须针对本条出具承诺）。
2、产业投资者须满足以下条件∶ （1）意向投资方或其控制股权的人/实际控制人具有生产或配套新能源汽车的经验。意向投资方须提供相关经验案例，并同意配合融资方进行尽职调查。 （2）意向投资方能为融资方技术提升、管理优化、市场开拓等方面提供引导和支持，为融资方长期发展赋能，意向投资方须提供书面承诺，并同意配合融资方进行尽职调查。 （3）意向投资方的注册资本/认缴出资及实缴资本/实缴出资不低于5亿元。
3、财务投资者须满足以下条件∶ （1）意向投资方注册资本/基金规模不低于4亿元。 （2）意向投资方或其控制股权的人/实际控制人/基金管理人应至少满足以下条件之一：具备军工资产投资或管理经验、具有国有资本投资或运营管理经验、具有金融实物资产投资或管理经验。意向投资方须提供相关经验案例，并同意配合增资方进行尽职调查。
增资后企业股权结构：增资完成后，新增投资方认购股份数不超过10,127.8772万股（不超过总股本的19%），融资方员工持股平台持股票比例不超过总股本的5%，集团公司持股比例不超过总股本的8%，融资方原股东持股比例合计不低于总股本的68%。
增资达成或终止的条件 增资达成的条件：征集到合乎条件的意向投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且交易各方就增资协议达成一致，则增资达成。
募集资金用途：用于建设智能传感创新中心，满足技术进步、产品研制、工程试制等需要。
涉及非公开协议增资情况：国有及国有控股或国有实际控制企业增资、员工增资。
航空工业成都凯天电子股份有限公司（国营第一六一厂），坐落于成都市青羊区，是“世界500强企业”中国航空工业集团公司下属的科技型子企业，获得国家级企业技术中心、国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、四川省航空传感器工程技术研究中心和博士后科研工作站认证，入选国务院“科改示范行动”，成为全国204户科学技术创新改革示范企业之一。
公司自1962年成立至今，从始至终坚持“技术创新控核心，深化改革提效率，融合发展拓产业”的专业发展思路，以传感器核心技术为基础，衍生发展研制了大气数据探测、位置检测与控制等系统。在新发展阶段，公司以培养一支“志存高远、敢于胜利、善于创新、共享荣光”的一流人才队伍为目标，形成了以SMC （Sensor-Measurement-Control）产业为核心，密封与连接、流体传输为两翼的新发展格局。
公司现有员工1600余人，资产总额10亿余元，科研生产占地面积27.43万余平方米。公司专业优势大多数表现在大气数据测量、飞行集成数据系统、传感器以及无线数据传输等方面，成功研制出了国内第一台数字式大气数据计算机、国内第一只大压力高精度小型化振动筒压力传感器、国内第一套直升机用三轴大气数据系统。公司依照GB/T19001-2000、GJB9001A-2001和AS9100-B标准建立了完善的质量管理体系，并取得了质量体系认证证书。同时通过了军方质量体系审核。通过了化学处理和铝合金熔焊的NADCAP认证。大气数据系统等多项产品取得了中国民用航空总局颁发的技术标准项目批准书（CTSOA）。
60年来，公司始终秉承“航空报国，航空强国”的初心使命，在航空航天尖端领域持续深耕，在大防务大安全、高端工业制造领域大力拓展，依托在感知、测量、控制技术上的不间断地积累与创新，掌握了从基础元件级到分子系统级的研发、制造、集成与验证能力，致力于国内高端专用传感器的研制和生产，专注于感知测量控制技术进步，推动实现科技自立自强，为客户提供更优整体解决方案，努力成为国内国际智能感知与控制管理系统的一流供应商，为航空梦想者奋斗者构建价值创造与事业成功的广阔平台。
公司是中航工业大气数据系统专业研制生产厂商。目前研制生产的大气数据系统，已配套于包括各个重点工程在内的国内歼击机、强击机、轰炸机、运输机、直升机、预警机、无人机等，累计研制生产九十多个型号，年生产450余套，现役使用3800余套。
公司研制生产的飞行集成数据系统，满足TSO-C124a/ED-55/ED-56抗坠毁防护标准，具有飞机设备状况实时监控、大容量数据存储、地面数据处理回放、飞行品质评估、飞行轨迹复现等功能，目前已配套于包括各个重点工程在内的国内歼击机、强击机、轰炸机、运输机、直升机、预警机、无人机等。
公司在传感器方面积累了丰富的工程研制与生产经验，先后获得国家科学技术进步奖10项，省部级科技进步一等奖25项，专利技术18项，研制配套的传感器主要有压力传感器、温度传感器、振动传感器、接近传感器等。年提供各类型航空传感器15000余只。
在这些传感器中，高精度振动筒压力传感器、耐高温度压电式振动传感器和接近传感器达到国际领先水平，喘振传感器填补了国内空白。
公司通过厂所合作，研制出了数字式武器协同数据链系统，该系统是基于网络中心战的新型数据链设备，具有广阔的未来市场发展的潜力。该设备的关键技术已突破，两套演示样机已完成研制，并在新型坦克上签定了合作协议。
通过十多年的研制，公司积累了大量的参数采集显示系统研制、开发经验，具备多画面人机界面的建立、信号采集和隔离、系统余度的重构等开发能力，在国内处于先进水平。
公司研制开发的燃油增压泵具有寿命长、工作可靠等特点，已配套于多种直升飞机、轰炸机、预警机等，累计交付1000多台，其1000小时之后的长寿命和高可靠性，提高了武器装备的出勤率，在国内处于领先水平。其中，无刷电机型的燃油增压泵，技术水平处于国内领先水平。
公司研制的机务工作平台是具有多用途的、通用化、综合化程度较高的能为多机种（轻型、中型飞机）服务的地面保障设备，它满足空军对地面保障设备提出“三化”要求（即小型化、通用化、综合化）的要求，能为空、海军减少运输体积及成本，提高部队的现代化作战能力。目前该产品已获得了五项国家颁发的专利证书。
能加工处理多种金属材料及零件，能完成弹性敏感元件的固溶、时效和稳定化处理，不锈钢的光亮热处理，磁性材料的光亮退火，各种高、中、低合金工具钢、结构钢的热处理、有色金属的热处理。
表面处理有行车工作线个工种，能够对铝及其合金、铜及其合金、钢铁零件以及不锈钢、弹性合金进行表面处理，以满足零件的防蚀、装饰、标记、绝缘、绝热、导电、焊接的目的。
公司拥有电子装配全过程的防静电设施，拥有半自动元器件装插机、自动波峰焊机、全自动焊接清理洗涤设施、表面安装设备、各类检测设备，可以有效的进行双面多层电路板组件的装配测试及部分表面安装器件的表面贴装，产品通过Honeywell公司全面评审。同时还拥有各类仪器、仪表生产面积约2000平方米。
公司拥有数控快走丝线切割机、精密数控低速走丝线切割机、精密数控电火花成型机等各种高精度加工设施数十台。
公司拥有多种类型焊接设备，具备电子束焊、激光焊、真空钎焊、微束等离子焊、高频焊、氩弧焊、电阻焊等多种焊接工艺。
能加工多种材料、形状复杂、位置精度要求高、刚性极差的支架、壳体、振动筒筒体等零件，加工 精度达 0.001mm、表面粗糙度达Ra0.025 um。
公司创建于1962年，是以传感器为基础，研制生产大气数据系统、位置检测与控制管理系统、密封连接（航空管路）、流体传输（特种泵）等航空机载设备的骨干企业，是国内唯一具备全构型系统解决方案能力的大气数据系统供应商。公司作为国内高端航空传感器行业及SMC（感知-测量-控制）产业的开拓者和主力军，历经多年的发展积累和自主创新，产品覆盖了90%以上的国产飞机和航空发动机，在航空、航天、兵器、轨道交通、核工业、船舶等领域广泛应用。
在SMC系统领域，企业具有国内独家万分级高精度压力传感器，国内独家直升机用全面矢量传感器和三轴大气数据系统，填补国内空白，成为拥有该技术的全球三家企业之一。拥有高精度传感器芯体设计、验证、封装、制造能力，解决“卡脖子”问题，实现了传感器芯体自主保障。公司在传感器专业上拥有156项专利，拥有MEMS封装工艺与制造等21项核心能力和薄壁零件加工等28项重要能力。在大气数据系统领域，公司的XSC-3S大气数据计算机通过民航局软硬件A级审查，成为国内首家获得软硬件双A级CTSOA证书的机载供应商。公司已取得大气专业专利授权61件，主持或参与编写国家军用标准5项、航空行业标准2项、集团标准3项。企业具有大气数据重点实验室、小型风洞实验室和复杂环境风洞实验室，拥有大气数据探测专业完整的生产线，可实现从部件、产品到系统的集成测试与验证。在航空燃油泵领域，公司已实现国内军用直升机全覆盖。
公司拟通过两轮引资分步实施股权改革，第一轮以实施核心员工持股，同步引入内部战略投资者的方式实现增资扩股，核心员工持股与内部战略投资者增资同股同价，整体增资规模约5亿元；第二轮依据公司三大产业拓展需要，面向产业链下游市场选择公司业务相关产业投资者。
公司的发展愿景是：成为国际国内智能感知与控制管理系统的一流供应商，构建航空梦想者奋斗者价值创造与事业成功平台。公司发展规划定位于：以“科改示范行动”为契机，坚持变革创新，坚持融合发展，于“十四五”末建设成为一流高科技企业。
为实现未来规划发展目标，公司聚焦传感器平台，全力发展大气数据探测和位置检测与控制两个核心专业，拓展密封连接和流体传输产业，通过技术市场双驱动，聚心巩固发展航空领域市场，聚力抢占拓展非航空防务领域市场，聚势挖掘培育先进工业制造领域市场，支撑公司中长期发展。
基于公司传感器、密封连接、流体传输三大产业核心技术及市场拓展情况，未来3年继续发挥优势业务带动作用，走军民业务协调发展之路：一是在SMC（感知-测量-控制）产业拓展方面，以传感器核心专业向感知芯体、单品、分子系统纵向延伸，衍生专业方面技术同源横向拓展，依托国产化机遇加快速度进行发展，在巩固航空市场的同时，向大防务大安全和先进工业制造领域拓展，快速形成传感器产业主导地位；二是在密封连接产业拓展方面，实施技术先进、质量放心可靠的密封连接系统解决方案，立足航空市场，大力拓展非航空防务市场，同时开拓中高端工业领域，以进口件国产化为突破口，从元件级向组件级拓展；三是流体传输产业拓展方面，以国产化替代、技术升级、系统化解决方案为市场切入点，聚焦大防务，拓展民用高端工业、海水淡化等领域智能泵、变频泵、磁力泵、屏蔽泵、高压容积泵应用市场。
理顺出资人职责，明确党组织的法定地位，将党组织融入公司治理各环节实现制度化、规范化、程序化。制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，按照集团公司党组关于党的领导融入公司治理的制度文件，修订完善公司现有的“三重一大”权责划分制度文件、决策机构清单、《党委议事规则》等制度文件。创新国有企业党组织发挥政治核心作用的途径和方式，实现多元监督机制。
在公司章程中进一步规范党组织、出资人、股东大会的权责，落实股东大会对董事会的选聘、考核权。出资人通过选聘的董事、监事审核批准董事会、监事会年度工作报告，批准公司财务预决算、利润分配方案等行使股东权利。
加强董事会建设，落实董事会职权，发挥董事会作用。优化董事会人员构成，外部董事占多数，混改后董事会设7名董事，外部董事不低于4名。落实董事会中长期发展决策权、经营层选聘、业绩考核、薪酬决定权等职权，增强董事会的独立性和权威性。制定董事会议事规则，规范董事的权利和责任，明确工作目标和重点。
维护经营自主权，激发经理层活力。公司经理层混改后设7-9个高管岗位，总经理由董事会选聘与考核，副总经理及同职的高管由总经理提名，董事会确认与聘任。建立健全董事会向经理层授权管理制度，让经理层在授权范围内大胆干事，同时严格落实总经理向董事会负责、向董事会报告的工作机制，发挥监督作用，完善问责机制。
全面推行经理层成员任期制和契约化管理；健全市场化选人用人机制，建立更加开放高效的人才引用机制，构建差异化增量绩效考核模式，建立健全员工退出机制。强化市场化激励约束机制，建立与“一适应两挂钩”相匹配的薪酬总额决定方法，建立公司人力资本效能管理体系。激发科学技术创新动能，完善创新体制，促进创新落地落实，建立创新机制，给创新创造赋能。
1、本次增资融资方员工持股平台拟以非公开协议方式同步参与增资，增资价格与投资方同股同价；
2、本次增资中国航空工业集团有限公司拟以国有独享资本公积转增股本，增资价格与投资方同股同价；
3、本次增资所募集的资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有；
4、融资方存在军工保密事项，融资方在《公司章程》中设立了有关军工事项特别条款的规定；
5、融资方股东大会于2022年6月17日审议通过2021年度利润分配方案，利润分配总额为2,590.18万元。
