天津汽车模具股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以942,058,125为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。基本的产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产顶级规模的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模以及广泛而稳定的客户资源为公司主要营业业务的持续发展提供保障。报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未出现重大变化。

  报告期内，汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划，公司销售规模小幅提升，整体经营状况保持稳定。公司实现营业收入为279,617.43万元，较上年同期增长9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润8,361.94万元，较上年同期增长4.28%。详细情况如下：

  模具板块：报告期内，模具市场需求较上年相比有所降低，模具行业竞争加剧。公司在巩固国内市场占有率的同时，加大了对海外市场的开拓力度。报告期内，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户，市场占有率得到进一步巩固。报告期内，模具产品发货量同比提升11.16%，项目终验收如期推进。模具业务实现出售的收益143,736.10万元，较上年同期增长18.21%。截至报告期末，公司在手模具订单金额25.42亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。

  冲压板块：报告期内，随着合肥投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目产能的不断释放，冲压和装焊业务规模逐步扩大；冲压业务克服了主机厂汽车产销波动的影响，实现出售的收益117,022.63万元，较上年同期增长6.60%，毛利率较上年同期明显改善。

  航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模较上年同期增长较快。航空业务实现出售的收益8,859.06万元，同比增长37.57%。公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括：大型飞机如：商飞C919、ARJ21、空客A220、庞巴迪Global7500；通航飞机如：中航AG600、中航Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机型及无人机等。公司在陕西省西安市阎良区投资设立的西安子公司已完成飞机钣金零部件生产制造项目建设，正在进行供应商资质的审核认证，已经取得《武器装备质量管理体系认证证书》和《航空质量管理体系认证证书》。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断的提高，航空产品的经营业绩将迅速增加，航空业务有望成为公司新的利润增长点。

  投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份因市场回暖，销售规模及盈利能力较同期均有提升，为公司贡献了较好的投资收益。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于2023年5月25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司这次发行可转换公司债券，委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-， “汽模转2”信用等级为AA-，评级展望为稳定。

  公司于2023年12月5日收到公司控制股权的人、实际控制人及其一致行动人的通知，公司控制股权的人与淮北建久股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让意向协议》，淮北建久拟受让公司控制股权的人合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.18%，转让完成后，淮北建久将成为公司的控制股权的人，淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。公司控制股权的人本次签署的协议仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不确定性。具体内容详见公司于2023年12月6日在指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控制股权的人、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-059）。